A、 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B、 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C、 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D、 未按照规定履行客户身份识别义务的
答案:ABC
A、 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B、 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C、 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D、 未按照规定履行客户身份识别义务的
答案:ABC
A. A、金融资产已发生信用减值,且预期信用损失占其账面余额90%以上
B. B、本金、利息或收益逾期,操作性或技术性原因导致的短期逾期除外(7天以内)
C. C、本金、利息或收益逾期超过90天
D. D、本金、利息或收益逾期超过360天
解析:监管制度
A. A、短期负债
B. B、中期负债
C. C、中长期负债
D. D、长期负债
解析:信贷基础知识
A. A、对外投资
B. B、实质性增加债务融资
C. C、进行合并、分立、股权转让
D. D、变更地址
解析:监管制度
A. A、资源消耗高企业
B. B、负债率高企业
C. C、产能严重过剩行业
D. D、农村水利工程
解析:信贷基础知识
A. A、收支情况
B. B、客户的社会地位
C. C、客户的年龄
D. D、财务结构安排
E. E、客户的投资偏好
解析:信贷基础知识
A. A、评级调整
B. B、评级发起
C. C、评级复核
D. D、评级审定
解析:省联社制度
A. A、贷款用途
B. B、资金流向
C. C、支付去向
D. D、资金归集
解析:监管制度
解析:省联社制度
A. 允许付款(清算)行在返回借记回执前办理止付
B. 允许付款(清算)行在返回借记回执后办理止付
C. 收款(清算)行可以申请止付整个批量包的小额支付业务
D. 收款(清算)行可以申请止付单笔小额支付业务