金融机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,这些后续控制措施包括但不限于()。

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符

C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

A. A、当事人的姓名或者名称和住所

B. B、住宅的位置

C. C、居住的条件和要求

D. D、居住权期限

E. E、解决争议的方法

A. A、支行行长

B. B、客户经理

C. C、风险管理部门负责人

D. D、信贷会计

A. 短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出，与客户身份财务状况经营业务明显不符

B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

C. 没有正常原因的多头开户销户，且销户前发生大量资金收付

D. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

A. A、基本建设项目贷款

B. B、技术改造项目贷款

C. C、商业网点项目贷款

D. D、房地产开发项目贷款

A. A、5

B. B、6

C. C、7

D. D、8

A. A、贷款发放账户

B. B、还款保证金账户

C. C、资金回笼账户

D. D、还款准备金账户

A. A、不得

B. B、原则上不得

C. C、可以

D. D、原则上可以