A、 对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告
B、 未按照规定办理国际收支申报
C、 擅自提高利率或者变相提高利率,吸收存款
D、 向关系人发放信用贷款
答案:AB
A、 对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告
B、 未按照规定办理国际收支申报
C、 擅自提高利率或者变相提高利率,吸收存款
D、 向关系人发放信用贷款
答案:AB
解析:征信类
A. 检查内容
B. 检查事实
C. 检查结论
D. 检查范围
解析:监管制度
A. 发售和兑付以居民个人为发行对象的国库券、金融债券、企业债券券
B. 个人定期储蓄存款存单小额抵押贷款业务
C. 办理活期储蓄等民币储蓄业务
D. 办理代发工资和代收房租、水电费等服务性业务
解析:信贷基础知识
A. A、停止发放借款
B. B、提前收回借款
C. C、解除合同
D. D、收取违约金
解析:法律类
A. 各级业务条线管理部门
B. 反洗钱牵头部门
C. 反洗钱专职人员
D. 营业网点
A. A、30
B. B、50
C. C、80
D. D、100
解析:省联社制度
解析:监管制度
A. 汇票被拒绝承兑
B. 汇票被拒绝付款
C. 汇票超过承兑提示期限
D. 汇票超过付款提示期限