A、 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B、 客户资金交易异常,与生产经营活动严重不符
C、 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D、 其他情节严重或者情况紧急的情形
答案:ACD
A、 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B、 客户资金交易异常,与生产经营活动严重不符
C、 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D、 其他情节严重或者情况紧急的情形
答案:ACD
A. A、借款人资金需求量是否与日常经营相匹配
B. B、借款人的持续经营能力和借款人的偿债能力
C. C、贷款定价是否符合规定
D. D、贷款主要风险及防范措施
解析:省联社制度
A. 出票日期
B. 签发日期
C. 出票或签发日期
D. 开票日期
解析:省联社制度
A. A银行于当日将甲企业开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案
B. A银行于当日将甲企业开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案
C. A银行于当日将甲企业开户资料复印件报送当地人民银行分支机构
D. A银行于次日将甲企业开户资料复印件报送当地人民银行分支机构
A. 总包单位
B. 专用账户监管部门
C. 分包单位
D. 建设单位
A. A、属于周转性贷款,即对企业在正常生产经营过程中经常性占用的合理流动资金需要所发放的贷款
B. B、借款人生产经营正常、能按时支付利息,具有偿付贷款本息的能力
C. C、担保合法有效,抵质押物价值充足
D. D、贷款未逾期,贷款风险分类为正常类和关注类
解析:省联社制度
A. 美国花旗银行
B. 花旗银行深圳分行
C. 花旗银行中国总部
D. 深圳发展银行
A. A、10月1日
B. B、10月20日
C. C、8月31日
D. D、9月1日
解析:助学贷款类政策文件
解析:省联社制度