可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查()。

A. A、保密

B. B、调阅

C. C、保管

D. D、销毁

A. A、管理水平

B. B、风险控制能力

C. C、经营业绩

D. D、人员数量

A. 5万元以上30万元以下

B. 10万元以上50万元以下

C. 20万元以上30万元以下

D. 20万元以上50万元以下

A. A、主动反映

B. B、回避

C. C、接受检查

D. D、参与

A. A、停止发放借款

B. B、提前收回借款

C. C、解除合同

D. D、收取违约金

A. A、批准人员

B. 会计人员

C. 会计人员 B、会计人员

D. 批准人员

E. 放款操作人员 C、放款操作人员

F. 批准人员

G. 会计人员 D、会计人员

H. 批准人员

I. 会计人员

A. 客户身份识别制度

B. 大额交易报告制度

C. 交易信息保存制度

D. 可疑交易报告制度