可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：。

A. A、本金、利息或收益逾期超过90天

B. B、金融资产已经发生信用减值

C. C、债务人或金融资产的外部评级大幅下调，导致债务人的履约能力显著下降

D. D、重组类贷款

A. A、依法举证

B. B、无须

C. C、由背书人

D. D、由公证机关或银行

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

C. 客户交易信息

D. 客户身份资料

A. A、借款用途

B. B、偿还能力

C. C、还款方式

D. D、还款时间

A. 擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款

B. 明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储

C. 擅自开办新的存款业务种类

D. 吸收存款不符合中国人民银行规定的客户范围、期限和最低限额

A. 有疑必查

B. 有查必复

C. 查必及时

D. 复必详尽

A. A、总行统一管理式

B. B、基层网点分散管理

C. C、总行和基层网点的二级管理

D. D、总行和基层网点的共同管理

A. A、校园所在地

B. B、入学前户籍所在地

C. C、入学后户籍所在地

D. D、任意

A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

A. A、为商业银行提供信用报告查询服务

B. B、为个人提供信用报告查询服务

C. C、为货币政策制定提供有关信息服务

D. D、为金融监管提供有关信息服务