客户尽职调查的基本原则有哪些()。

A. A、见票日

B. B、汇票到期日

C. C、六个月

D. D、三个月

A. A、收集

B. B、整理

C. C、立卷归档

D. D、保管

A. 客户身份识别

B. 客户身份资料

C. 交易记录保存

D. 客户婚姻

A. 企业法人

B. 机关、事业单位

C. 社会团体

D. 外国驻华机构

A. A、信用等级

B. B、等级评定

C. C、信用评分

D. D、等级评分

A. 交易可验

B. 用印留痕

C. 有章必有码

D. 有码必可验

A. 制度体系

B. 组织架构

C. 洗钱风险管理文化的建设情况

D. 洗钱风险

A. A、总行统一管理式

B. B、基层网点分散管理

C. C、总行和基层网点的二级管理

D. D、总行和基层网点的共同管理

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5