A、 保护商业秘密
B、 保护个人隐私
C、 妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息
D、 妥善保存客户尽职调查过程中获取的交易信息
答案:ABCD
A、 保护商业秘密
B、 保护个人隐私
C、 妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息
D、 妥善保存客户尽职调查过程中获取的交易信息
答案:ABCD
A. A、真实
B. B、完整
C. C、有效
D. D、及时
解析:省联社制度
解析:法律类
A. 一人办理
B. 委托办理
C. 三人办理
D. 双人办理
解析:监管制度
A. A、质押存单的到期日
B. B、原贷款期限的一半
C. C、半年
D. D、1年
解析:监管制度
A. A、土地所有权
B. B、宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权,但是法律规定可以抵押的除外
C. C、学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施
D. D、所有权、使用权不明或者有争议的财产
E. E、依法被查封、扣押、监管的财产
F. 空
解析:法律类
A. A、大额融资
B. B、资产出售
C. C、兼并、分立、股份制改造
D. D、破产清算
解析:监管制度
A. 规则配置
B. 金额配置
C. 风险配置
D. 交易配置
A. 建立客户身份识别制度
B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 建立健全反洗钱内部控制制度
D. 执行大额和可疑交易报告制度