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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
题目内容
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多选题
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客户身份资料在()后,应当至少保存五年。

A、 客户交易信息在交易结束

B、 业务关系结束

C、 机构解散

D、 机构合并

答案：AB

2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构、特定非金融机构应当积极配合办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f272-fbd7-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定，允许单位或者个人超限额提取现金的，给予警告，并处()的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-2f86-c0a6-5ac6b1259100.html
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《安徽农村商业银行系统客户信用等级评定操作实施细则》规定，未评级的企业法人类客户（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c5-1607-c091-003987170300.html
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金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f272-d7e4-c0a6-5ac6b1259100.html
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农村商业银行应建立()查库制度，()对库存凭证的领入、使用、保管、库存情况进行清查核对，查库结束要打印登记查库结果，并签字留存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-0127-c0a6-5ac6b1259100.html
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农商银行监测客户与监控名单匹配的，要立即采取相应措施并于2个工作日将有关情况报告中国人民银行当地分支机构和省联社。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f273-3bb6-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融消费者与金融机构产生金融消费争议时，原则上应当先向金融机构投诉。金融机构对投诉不予受理或者在一定期限内不予处理，或者金融消费者认为金融机构处理结果不合理的，金融消费者可以向()进行投诉。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f271-bc6f-c0a6-5ac6b1259100.html
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《安徽农村商业银行系统违规贷款责任追究办法》规定，农商银行成立或指定相关管理委员会，负责违规贷款责任追究的（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c5-31bf-c091-003987170300.html
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《中华人民共和国民法典》规定，抵押权人能够证明抵押财产转让可能损害抵押权的，可以请求抵押人将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存。转让的价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7ca-b1e0-c091-003987170300.html
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金融信用信息基础数据库运行机构（ ）收取查询服务费用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c9-e549-c091-003987170300.html
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题目内容
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多选题
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）

客户身份资料在()后,应当至少保存五年。

A、 客户交易信息在交易结束

B、 业务关系结束

C、 机构解散

D、 机构合并

答案：AB

2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
相关题目
境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构、特定非金融机构应当积极配合办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f272-fbd7-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定，允许单位或者个人超限额提取现金的，给予警告，并处()的罚款。

A. 20万元以上30万元以下

B. 10万元以上30万元以下

C. 5万元以上30万元以下

D. 10万元以上50万元以下

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《安徽农村商业银行系统客户信用等级评定操作实施细则》规定，未评级的企业法人类客户（ ）。

A. A、重新评级

B. B、严禁信贷准入

C. C、严禁信贷退出

D. D、重新评定

解析：省联社制度

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金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f272-d7e4-c0a6-5ac6b1259100.html
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农村商业银行应建立()查库制度，()对库存凭证的领入、使用、保管、库存情况进行清查核对，查库结束要打印登记查库结果，并签字留存。

A. 分级，定期

B. 分级，不定期

C. 重点，定期

D. 重点，不定期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-0127-c0a6-5ac6b1259100.html
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农商银行监测客户与监控名单匹配的，要立即采取相应措施并于2个工作日将有关情况报告中国人民银行当地分支机构和省联社。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f273-3bb6-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融消费者与金融机构产生金融消费争议时，原则上应当先向金融机构投诉。金融机构对投诉不予受理或者在一定期限内不予处理，或者金融消费者认为金融机构处理结果不合理的，金融消费者可以向()进行投诉。

A. 金融机构住所地中国人民银行分支机构

B. 争议发生地中国人民银行分支机构

C. 合同签订地中国人民银行分支机构

D. 任一中国人民银行分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f271-bc6f-c0a6-5ac6b1259100.html
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《安徽农村商业银行系统违规贷款责任追究办法》规定，农商银行成立或指定相关管理委员会，负责违规贷款责任追究的（ ）。

A. A、决策和审批

B. B、决策和管理

C. C、审批和管理

D. D、审议和管理

解析：省联社制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c5-31bf-c091-003987170300.html
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《中华人民共和国民法典》规定，抵押权人能够证明抵押财产转让可能损害抵押权的，可以请求抵押人将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存。转让的价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。

解析：法律类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7ca-b1e0-c091-003987170300.html
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金融信用信息基础数据库运行机构（ ）收取查询服务费用。

A. A、可以按照补偿成本原则

B. B、不可以

C. C、部分业务可以

D. D、视市场需求而定

解析：征信类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c9-e549-c091-003987170300.html
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