名单过滤系统中，人工检索字符串检索,在待解锁内容”处输入待解锁的()通过检索结果与风险等级判断是否属于名单客户。

A. A、100%

B. B、200%

C. C、300%

D. D、400%

A. 第三方按反洗钱法律法规的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施

B. 第三方为本行提供客户信息，不存在法律制度技术等方面的障碍。

C. 本行在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件身份证明文件的原件复印件或者影印件。

D. 能够有效获得并保存客户身份资料信息。

A. A、宏观经济运行分析

B. B、行业风险分析

C. C、非财务分析

D. D、财务分析

A. 私自制作印模

B. 复印印模

C. 私自刻制印章

D. 用手机对印模进行拍照

A. A、审批人

B. B、独立审批人

C. C、集体审批

D. D、集体审议