哪些人可以作为办理已故存款人小额存款提取业务的经办人()。

A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款

B. 没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款

C. 对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予开除的纪律处分

D. 构成非法出具金融票证罪或者其他罪的，依法追究刑事责任

A. A、关系人是指与银行业务关系比较密切的那些客户

B. B、关系人是指银行上下左右、方方面面的那张“关系网”的总称

C. C、关系人是指银行董事、监事、管理人员和信贷业务人员的近亲属

D. D、关系人是指C项所列人员投资或担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织

A. A、书面借款申请

B. B、项目可行性研究报告以及项目相关审批文件

C. C、经有权部门审计认可的财务报表及资料等

D. D、贷款人要求的其他资料

A. 严格管理

B. 明确责任

C. 确保安全

D. 以上都是

A. A、调查估值

B. B、分类管理

C. C、清收处置

D. D、监测检查

A. 背书人

B. 出票人

C. 付款人

D. 被背书人

A. A、主审查人员

B. 次审查人员 B、审查部门负责人和分支机构负责人

C. 主审查人员 C、主审查人员

D. 审查部门负责人和分支机构负责人 D、审查部门负责人和分支机构负责人

E. 审查人员

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

C. 其他情节严重或者情况紧急的情形。

A. A、开立机构、户名是否真实准确

B. B、账号、存款数额是否真实准确

C. C、存单号码、期限、利率是否真实准确

D. D、借款人提供的预留印鉴或密码是否一致