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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
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内控措施有效性评估主要从()进行评估，包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户尽职调查、客户风险等级划分、客户身份资料及交易记录保存、资金监测、外部监管、涉案情况等内容。

A、 内控措施设计

B、 内控措施执行

C、 内控措施检验层面

D、 内控措施

答案：ABC

2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
《安徽农村商业银行系统客户信用等级评定操作实施细则》规定，企业法人信用等级分为（ ）个等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c5-0f99-c091-003987170300.html
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《中华人民共和国民法典》规定，（ ）对债权人享有抵销权或者撤销权的，保证人可以在相应范围内拒绝承担保证责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c9-6e0f-c091-003987170300.html
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《商业银行押品管理指引》规定，商业银行应明确押品估值的责任主体以及估值流程，包括发起、评估、确认等相关环节。对于外部估值情形，其评估结果应由（ ）确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7cb-5c05-c091-003987170300.html
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金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将()、权属、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-be9c-c0a6-5ac6b1259100.html
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《安徽农村商业银行系统客户信用等级评定操作实施细则》规定，（ ）主要用于个人客户的评级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c4-fc56-c091-003987170300.html
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《安徽农村商业银行系统授信管理委员会操作实施细则》规定，授信委员会委员人数由农村商业银行根据（ ）等自行确定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c6-57a5-c091-003987170300.html
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某开户单位提交一张支票，银行经办员经审核后发觉支票用途原写为奖金，后改为工资，请选出如下正确的处理方法()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-e401-c0a6-5ac6b1259100.html
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票据背书转让时，由()在票据背面签章、记载被背书人名称和背书日期。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-760f-c0a6-5ac6b1259100.html
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经办行为境内机构开立的境内企业相互拆放外汇资金的外汇委托贷款专用账户的，支出范围是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f271-be81-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构进行客户尽职调查，认为必要时，可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-221d-c0a6-5ac6b1259100.html
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题目内容
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）

内控措施有效性评估主要从()进行评估，包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户尽职调查、客户风险等级划分、客户身份资料及交易记录保存、资金监测、外部监管、涉案情况等内容。

A、 内控措施设计

B、 内控措施执行

C、 内控措施检验层面

D、 内控措施

答案：ABC

2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
相关题目
《安徽农村商业银行系统客户信用等级评定操作实施细则》规定，企业法人信用等级分为（ ）个等级。

A. A、6

B. B、7

C. C、8

D. D、9

解析：省联社制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c5-0f99-c091-003987170300.html
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《中华人民共和国民法典》规定，（ ）对债权人享有抵销权或者撤销权的，保证人可以在相应范围内拒绝承担保证责任。

A. A、债务人

B. B、债权人

C. C、保证人

D. D、抵押人

解析：法律类

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《商业银行押品管理指引》规定，商业银行应明确押品估值的责任主体以及估值流程，包括发起、评估、确认等相关环节。对于外部估值情形，其评估结果应由（ ）确认。

A. A、内部审查

B. B、内部审批

C. C、内部审核

D. D、内部审理

解析：监管制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7cb-5c05-c091-003987170300.html
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金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将()、权属、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。

A. 资产数额

B. 位置

C. 资产种类

D. 资产规模

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-be9c-c0a6-5ac6b1259100.html
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《安徽农村商业银行系统客户信用等级评定操作实施细则》规定，（ ）主要用于个人客户的评级。

A. A、内部评级模型

B. B、风险计量模型

C. C、打分卡模型

D. D、外部评级模型

解析：省联社制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c4-fc56-c091-003987170300.html
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《安徽农村商业银行系统授信管理委员会操作实施细则》规定，授信委员会委员人数由农村商业银行根据（ ）等自行确定。

A. A、业务量

B. B、分支机构数量

C. C、风险管理需要

D. D、员工数量

解析：省联社制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c6-57a5-c091-003987170300.html
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某开户单位提交一张支票，银行经办员经审核后发觉支票用途原写为奖金，后改为工资，请选出如下正确的处理方法()。

A. 因支票有涂改，银行不得受理；

B. 开户单位在更改处签章证明后，可以受理；

C. 开户单位出证明后，银行经办员在更改处加盖私章

D. 开户单位出证明后，可以受理。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-e401-c0a6-5ac6b1259100.html
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票据背书转让时，由()在票据背面签章、记载被背书人名称和背书日期。

A. 背书人

B. 出票人

C. 持票人

D. 付款人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-760f-c0a6-5ac6b1259100.html
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经办行为境内机构开立的境内企业相互拆放外汇资金的外汇委托贷款专用账户的，支出范围是()。

A. 借款人偿还委托贷款本金

B. 借款人偿还委托贷款利息

C. 经常项目外汇支出

D. 经核准的资本项目外汇支出

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f271-be81-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构进行客户尽职调查，认为必要时，可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-221d-c0a6-5ac6b1259100.html
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