内控措施有效性评估主要从内控措施设计、执行、检验层面进行评估，包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户风险等级划分、()、外部监管等内容。

A. 建立健全反洗钱内控制度

B. 建立客户身份识别制度

C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度

D. 大额交易和可疑交易监测预警制度

A. A、出质人、借款人和质权人姓名（名称）、住址或营业场所

B. B、质押担保的范围

C. C、定期存单的保管责任

D. D、质权的实现方式

E. E、争议的解决方式

A. 反洗钱年度报告

B. 反洗钱有关信息资料

C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

D. 客户档案资料

A. A、按月结息

B. B、按季结息

C. C、按年结息

D. D、由经办银行和借款学生商定

A. 及时增加

B. 及时更新

C. 及时删除

D. 及时认定

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 法律

D. 行政法规