A、 交易可验
B、 用印留痕
C、 有章必有码
D、 有码必可验
答案:ABCD
A、 交易可验
B、 用印留痕
C、 有章必有码
D、 有码必可验
答案:ABCD
A. 对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告
B. 未按照规定办理国际收支申报
C. 擅自提高利率或者变相提高利率,吸收存款
D. 向关系人发放信用贷款
A. 直接
B. 间接
C. 私自
D. 公开
解析:省联社制度
A. A、同意
B. B、签字同意
C. C、审核
D. D、审批
解析:省联社制度
A. 名称
B. 地址
C. 税收居民国(地区)
D. 居民国(地区)纳税人识别号
A. A、进行虚假记载、误导性陈述或遗漏重大信息的
B. B、未对客户资料进行认真和全面核实,授信客户发生重大变化和突发事件时,未及时实地调查的
C. C、未按照规定时间和程序对授信和担保物进行授信后检查的
D. D、授信决策过程中超越权限、违反程序审批的
E. E、不配合授信尽职调查人员工作或提供虚假信息的
解析:监管制度
A. A、加收罚息
B. B、收回部分贷款
C. C、要求借款人追加抵押物
D. D、停止发放
解析:省联社制度
A. 客户尽职调查
B. 客户身份资料保存
C. 交易记录保存
D. 大额和可疑交易报告
A. 1万元以上10万元以下
B. 5万元以上20万元以下
C. 10万元以上30万元以下
D. 10万元以上50万元以下
A. A、重点支持类
B. B、一般支持类或适度支持类客户
C. C、适时退出类
D. D、严禁准入类
解析:省联社制度