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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
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多选题
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农商银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素：()。

A、 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。

B、 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。

C、 全省农商银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。

D、 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。

E、 空

答案：ABCDE

2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
按照法律规定，票据丧失后的补救措施主要有三种，即（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c9-9a94-c091-003987170300.html
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农村商业银行基于反洗钱系统设定的监控名单库，对本行客户和交易信息开展实时监测，无需人工对监测预警进行分析审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f273-284f-c0a6-5ac6b1259100.html
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《安徽农村商业银行系统统一授信管理操作实施细则》规定，根据授信风险程度不同分为（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c6-68a9-c091-003987170300.html
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农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-fc40-c0a6-5ac6b1259100.html
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农商银行()负责现金调运期间安全保卫工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-117a-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构反洗钱义务包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f271-470b-c0a6-5ac6b1259100.html
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《安徽农村商业银行系统项目融资业务管理办法》规定，用于现有企业以内涵扩大再生产为主的技术改造、升级项目而发放的贷款是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c5-5c95-c091-003987170300.html
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生()的，应当及时更新客户身份资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-577b-c0a6-5ac6b1259100.html
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《安徽农村商业银行客户经理等级管理指导意见》规定，对当年由其他岗位调整或从系统外调入从事客户经理的,不具备初级客户经理(含)以上基本条件的,按初级客户经理确定岗位工资系数。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c8-8ed7-c091-003987170300.html
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金融机构确认误收或者误付假币的，应当在()个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告，并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-2538-c0a6-5ac6b1259100.html
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
题目内容
(
多选题
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）

农商银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素：()。

A、 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。

B、 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。

C、 全省农商银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。

D、 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。

E、 空

答案：ABCDE

2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
相关题目
按照法律规定，票据丧失后的补救措施主要有三种，即（ ）。

A. A、挂失止付、公示控制、提起诉讼

B. B、登报公告、挂失止付、公示催告

C. C、挂失止付、公示催告、提起诉讼

解析：法律类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c9-9a94-c091-003987170300.html
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农村商业银行基于反洗钱系统设定的监控名单库，对本行客户和交易信息开展实时监测，无需人工对监测预警进行分析审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f273-284f-c0a6-5ac6b1259100.html
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《安徽农村商业银行系统统一授信管理操作实施细则》规定，根据授信风险程度不同分为（ ）。

A. A、高风险授信业务

B. B、低风险授信业务

C. C、无风险授信业务

D. D、一般授信业务

解析：省联社制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c6-68a9-c091-003987170300.html
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农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-fc40-c0a6-5ac6b1259100.html
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农商银行()负责现金调运期间安全保卫工作。

A. 审计稽核部

B. 现金主管部门

C. 清算中心

D. 安全保卫部

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金融机构反洗钱义务包括()。

A. 建立客户身份识别制度

B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度

C. 建立健全反洗钱内部控制制度

D. 执行大额和可疑交易报告制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f271-470b-c0a6-5ac6b1259100.html
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《安徽农村商业银行系统项目融资业务管理办法》规定，用于现有企业以内涵扩大再生产为主的技术改造、升级项目而发放的贷款是（ ）。

A. A、基本建设项目贷款

B. B、技术改造项目贷款

C. C、商业网点项目贷款

D. D、房地产开发项目贷款

解析：省联社制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c5-5c95-c091-003987170300.html
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生()的，应当及时更新客户身份资料。

A. 丢失

B. 损害

C. 变更

D. 毁损

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-577b-c0a6-5ac6b1259100.html
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《安徽农村商业银行客户经理等级管理指导意见》规定，对当年由其他岗位调整或从系统外调入从事客户经理的,不具备初级客户经理(含)以上基本条件的,按初级客户经理确定岗位工资系数。

解析：省联社制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c8-8ed7-c091-003987170300.html
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金融机构确认误收或者误付假币的，应当在()个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告，并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。

A. 5

B. 4

C. 2

D. 3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-2538-c0a6-5ac6b1259100.html
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