A、 牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系,制定产品洗钱风险评估制度
B、 组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析评估工作
C、 汇总分析产品洗钱风险评估结果,指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施
D、 其他与产品洗钱风险评估相关的工作职责
答案:ABCD
A、 牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系,制定产品洗钱风险评估制度
B、 组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析评估工作
C、 汇总分析产品洗钱风险评估结果,指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施
D、 其他与产品洗钱风险评估相关的工作职责
答案:ABCD
A. A、被担保债权的种类和数额
B. B、债务人履行债务的期限
C. C、抵押财产的名称、数量等情况
D. D、担保的范围
解析:法律类
A. A、复核人建议
B. B、初评人建议
C. C、调查人建议
D. D、审查人建议
解析:省联社制度
A. A、借款人的还款意愿
B. B、借款人的信用等级
C. C、借款人生产经营的规模和周期特点
D. D、借款人的净利润
解析:监管制度
解析:监管制度
解析:信贷基础知识
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 其他可依法采取的措施
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 空
A. A、口头
B. B、电话
C. C、微信
D. D、书面
解析:省联社制度
解析:法律类
A. A、未准确、完整、及时地报送个人信用信息的
B. B、越权查询个人信用数据库的
C. C、将查询结果用于规定之外的其他目的的
D. D、违反异议处理规定的
E. E、违反安全管理要求的
解析:征信类