A、 协助有权机关破获重大涉嫌洗钱案件
B、 在反洗钱调查中发挥重要作用
C、 受到省级及以上监管机构或司法机关书面表扬或感谢
D、 其他有突出表现情况
答案:ABCD
A、 协助有权机关破获重大涉嫌洗钱案件
B、 在反洗钱调查中发挥重要作用
C、 受到省级及以上监管机构或司法机关书面表扬或感谢
D、 其他有突出表现情况
答案:ABCD
A. A、三个月
B. B、六个月
C. C、一年
D. D、两年
解析:监管制度
A. A、开户证实书
B. B、存款人委托贷款人向存款行申请开具单位定期存单的委托书
C. C、存款人在存款行的预留印鉴或密码
D. D、营业执照
解析:监管制度
A. A、公司注册资本可以登记为1元人民币
B. B、公司章程应载明其注册资本
C. C、公司营业执照不必载明其注册资本
D. D、公司章程可以要求股东出资需经验资机构验资
解析:法律类
A. A、借款信息
B. B、信用卡信息
C. C、担保信息
D. D、存款信息
解析:征信类
A. 每年,每季
B. 每年,每年
C. 每季,每季
D. 每季,每年
A. A、十八
B. 十八 B、十八
C. 十六 C、十八
D. 十四 D、十六
E. 十四
解析:法律类
解析:省联社制度
A. A、停止发放借款
B. B、提前收回借款
C. C、解除合同
D. D、收取违约金
解析:法律类