农商银行系统要将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，将()的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。

A. 匿名账户

B. 假名账户

C. 一般账户

D. 基本账户

A. 委托收款

B. 银行本票

C. 银行汇票

D. 银行承兑汇票

A. 会同中国人民银行制定所监督管理金融机构的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度

B. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请，不予批准

D. 检查所监管金融机构执行客户身份识别的情况

A. 信用

B. 地域

C. 业务

D. 行业

A. A、未按照本办法规定建立相应管理制度及操作规程

B. B、违反本办法规定，未准确、完整、及时报送个人信用信息

C. C、越权查询个人信用数据库

D. D、违反异议处理规定的

E. E、违反本办法安全管理要求的

A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

A. 名称

B. 地址

C. 税收居民国(地区)

D. 居民国(地区)纳税人识别号