A、 与现金关联程度
B、 非面对面交易
C、 面对面交易
D、 代理交易
答案:ABD
A、 与现金关联程度
B、 非面对面交易
C、 面对面交易
D、 代理交易
答案:ABD
A. A、调查
B. B、申报
C. C、审批
D. D、处置
解析:省联社制度
解析:监管制度
A. A、授权
B. B、同意
C. C、认可
D. D、审核
解析:省联社制度
A. A、调查
B. B、审查
C. C、审批
D. D、贷后管理
解析:省联社制度
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C. 全省农商银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
E. 空
解析:监管制度
A. A、主体
B. B、形式
C. C、币种
D. D、对象
解析:省联社制度
解析:法律类
A. 客户信用资料
B. 客户申请开户资料
C. 客户交易信息
D. 客户身份资料
A. 授信
B. 管理
C. 监督
D. 检查