农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的反洗钱岗位，科学配备适度的专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，满足监测分析人员的()等要求。

A. A、财务风险

B. B、经营管理风险

C. C、市场风险

D. D、担保风险

A. 版式和用途设计

B. 机构名称的配置

C. 启用生效

D. 注销失效

A. A、借冒名贷款

B. B、违反规定展期贷款

C. C、以贷还息

D. D、超越审批权限发放的贷款

A. 至少一名

B. 至少两名

C. 原一名

D. 原两名

A. A、拆借

B. B、租赁

C. C、贸易融资

D. D、票据承兑

E. E、大额转让

A. 月

B. 季

C. 半年

D. 年

A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证；

B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作；

C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。