A、 本行客户
B、 交易信息
C、 本机构客户
D、 账户情况
答案:AB
A、 本行客户
B、 交易信息
C、 本机构客户
D、 账户情况
答案:AB
A. 在高风险国家(地区)设立境外分支机构情况
B. 非居民客户数量占比
C. 职业不明确客户数量占比
D. 高风险职业(行业)客户数量占比
A. A、减轻
B. 加重
C. 加重
D. B、加重
E. 减轻
F. 减轻 C、加重
G. 加重
H. 减轻 D、减轻
I. 加重
J. 减轻
解析:法律类
A. 对账频率
B. 对账单回收率
C. 对账准确性
D. 对账周期
A. 大堂经理
B. 客户经理
C. 会计
D. 信贷会计
A. A、出质的原因
B. B、出质的股权数额
C. C、质押期限
D. D、质押权人
解析:省联社制度
A. 发售和兑付以居民个人为发行对象的国库券、金融债券、企业债券券
B. 个人定期储蓄存款存单小额抵押贷款业务
C. 办理活期储蓄等民币储蓄业务
D. 办理代发工资和代收房租、水电费等服务性业务
A. 对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告
B. 未按照规定办理国际收支申报
C. 擅自提高利率或者变相提高利率,吸收存款
D. 向关系人发放信用贷款
A. A、2
B. B、3
C. C、4
D. D、5
解析:征信类
A. A、组织调查评价
B. B、发起信用评级
C. C、拟定和提出授信方案
D. D、授信额度的使用与后续管理
E. E、授信集中度管理
解析:省联社制度
解析:监管制度