农商银行业务(含产品、服务)风险因素应当考虑()。

A. 鉴别

B. 收缴

C. 解缴

D. 鉴定

A. 协助有权机关破获重大涉嫌洗钱案件

B. 在反洗钱调查中发挥重要作用

C. 受到省级及以上监管机构或司法机关书面表扬或感谢

D. 其他有突出表现情况

A. A、2

B. B、3

C. C、4

D. D、5

A. 对未以商品交易为基础的商业汇票办理承兑、贴现的

B. 将未以商品交易为基础的商业汇票用于申请再贴现的

C. 越权承兑商业汇票的

D. 未按规定办理票据查复或查复内容不真实的

A. 实事求是

B. 规范管理

C. 严进宽出

D. 了解你的客户

A. 客户

B. 客户的资金或者其他资产

C. 客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

D. 客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。