A、 制度体系
B、 组织架构
C、 洗钱风险管理文化的建设情况
D、 洗钱风险管理策略、风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况
答案：ABCD
A、 制度体系
B、 组织架构
C、 洗钱风险管理文化的建设情况
D、 洗钱风险管理策略、风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况
答案：ABCD
A. A、调查岗
B. B、审查岗
C. C、审批岗
D. D、贷后管理岗
解析：省联社制度
A. 预留印鉴
B. 法人身份证
C. 营业执照
D. 账户开户许可证
A. A、存货
B. B、平均存货
C. C、最高存货
D. D、最低存货
解析：监管制度
解析：省联社制度
A. 会同中国人民银行制定所监督管理金融机构的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
B. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请，不予批准
D. 检查所监管金融机构执行客户身份识别的情况
A. A、85%
B. B、80%
C. C、75%
D. D、70%
解析：监管制度
A. A、意见和建议
B. B、复核理由
C. C、评定等级
D. D、复核结果
解析：省联社制度
A. 注重人工分析识别，合理确认可疑交易
B. 建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度
C. 区分情形，采取适当后续控制措施
D. 建立健全可疑交易报告后续控制的操作流程
解析：监管制度
A. 寄库保管的尾箱加双锁管理
B. 金库密码锁老化磨损自行更换后制作密码信封报主管部门备案
C. 夜间遇到上级主管部门检查金库，仔细核对查库介绍信查库人身份证明
D. 公安部门银保监部门及安全保卫部门对业务库设施及守库情况例行安全检查时，为方便开展检查工作，可以接触现金有价单证等库存实物
