金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

A. A、优先准入

B. B、区别对待、择优合作

C. C、退出类

D. D、严禁准入类

A. A、以借款人本人或他人依法取得

B. B、合法持有

C. C、农商银行认可

D. D、以上都不对

A. A、无指定

B. B、无明确

C. C、无确定

D. D、无真实

A. A、台账记录

B. B、立卷归档

C. C、专人管理

D. D、责任追究

A. 未按照规定建立反洗钱内控制度的;

B. 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;

C. 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料,进行核对并登记的;

D. 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;

E. 空

A. A、应当在汇票到期日前

B. B、随时可以

C. C、应当自出票日起1个月内

D. D、应当自出票日起2年内

A. 再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息

B. 向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信

C. 帮助隐匿

D. 转移存款

A. A、经营状况严重恶化

B. B、转移财产、抽逃资金，以逃避债务

C. C、丧失商业信誉

D. D、有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形

A. A、股权集中管理

B. B、股权集中托管

C. C、股权分散管理

D. D、股权分散托管

A. 1000;2

B. 1000;5

C. 2000;5

D. 2000;10