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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
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判断题
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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，无需向中国人民银行报备。

答案：B

2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的反洗钱岗位，科学配备适度的兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，满足监测分析人员的充足性、专业性和稳定性等要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f273-4ad5-c0a6-5ac6b1259100.html
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《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定，从业人员应当遵守国家和本单位防止利益冲突的规定，在办理授信、资信调查、融资等业务涉及本人、亲属或其他利益相关人时，主动汇报和提请（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7cb-7b0e-c091-003987170300.html
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票据和结算凭证上的签章和其他记载事项应当真实，不得伪造、变造。票据上有伪造、变造的签章的，不影响票据上其他当事人真实签章的效力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f273-a60c-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定，不得允许单位或者个人超限额提取现金。
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金融机构为证券、期货交易资金清算透支或者为新股申购透支的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得()的罚款。
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对于法律规定以移交占有为质权生效要件的押品和应移交商业银行保管的权属证书，商业银行应办理转移占有的交付或止付手续，并采取必要措施，确保押品真实有效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7cc-dbfa-c091-003987170300.html
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《安徽农村商业银行系统贷款风险预警和监测操作实施细则》规定，（ ）是发现、上报和处置管辖客户预警信息的主要责任人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c5-9d53-c091-003987170300.html
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金融机构可以将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f272-b16d-c0a6-5ac6b1259100.html
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按照《商业银行授信工作尽职指引》规定，商业银行对客户调查和客户资料的验证应以（ ）为主，间接调查为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7cb-9b2d-c091-003987170300.html
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可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：。
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题目内容
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，无需向中国人民银行报备。

答案：B

2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
相关题目
农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的反洗钱岗位，科学配备适度的兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，满足监测分析人员的充足性、专业性和稳定性等要求。
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《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定，从业人员应当遵守国家和本单位防止利益冲突的规定，在办理授信、资信调查、融资等业务涉及本人、亲属或其他利益相关人时，主动汇报和提请（ ）。

A. A、审批

B. B、工作参与

C. C、工作回避

D. D、参与

解析：监管制度

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票据和结算凭证上的签章和其他记载事项应当真实，不得伪造、变造。票据上有伪造、变造的签章的，不影响票据上其他当事人真实签章的效力。
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金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定，不得允许单位或者个人超限额提取现金。
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金融机构为证券、期货交易资金清算透支或者为新股申购透支的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得()的罚款。

A. 1倍以上，2倍以下

B. 1倍以上，3倍以下

C. 1倍以上，4倍以下

D. 1倍以上，5倍以下

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对于法律规定以移交占有为质权生效要件的押品和应移交商业银行保管的权属证书，商业银行应办理转移占有的交付或止付手续，并采取必要措施，确保押品真实有效。

解析：监管制度

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《安徽农村商业银行系统贷款风险预警和监测操作实施细则》规定，（ ）是发现、上报和处置管辖客户预警信息的主要责任人。

A. A、客户经理

B. B、调查人员

C. C、信贷会计

D. D、统计人员

解析：省联社制度

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金融机构可以将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理。
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按照《商业银行授信工作尽职指引》规定，商业银行对客户调查和客户资料的验证应以（ ）为主，间接调查为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。

A. A、实地调查

B. B、直接调查

C. C、征信调查

D. D、对口调查

解析：监管制度

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可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：。

A. 明显涉嫌洗钱恐怖融资等犯罪活动的。

B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

C. 涉嫌刑事犯罪的情形。

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形。

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