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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
题目内容
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判断题
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金融机构在履行客户尽职调查义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

答案：A

2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
临柜人员短期离岗、变动及时办理交接手续，登记相关登记簿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f273-1e78-c0a6-5ac6b1259100.html
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《商业银行授信工作尽职指引》规定授信按期限分为短期授信和中长期授信；短期授信指一年以内（含一年）的授信，中长期授信指一年以上的授信。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7cc-f37f-c091-003987170300.html
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农村商业银行系统要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并定期评估其有效性。洗钱风险管理策略要根据()及时进行调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f272-203a-c0a6-5ac6b1259100.html
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《安徽农村商业银行系统抵债资产管理办法》规定，农商银行应当逐户建立抵债资产（ ）,详细记载抵债资产的名称、数量、价值、质量、所在地、取得时间、抵偿贷款本金及利息的数额、出租、变现以及抵债资产管理责任人的情况等,对每笔抵债资产有关资料应当及时整理立卷,并归档保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c4-c759-c091-003987170300.html
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票据的签发、取得和转让，必须具有()和债权债务关系。票据的取得，必须给付对价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-877c-c0a6-5ac6b1259100.html
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《安徽农村商业银行系统信贷责任认定办法》 规定，下列（ ）情形由贷后检查人员承担完全责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c6-31da-c091-003987170300.html
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《中华人民共和国民法典法》规定，设立居住权，当事人应当采用（ ）订立居住权合同。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c9-5395-c091-003987170300.html
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《安徽省农村商业银行系统固定资产贷款管理办法》规定， 展期批准权限比照贷款授权管理规定执行。 保证贷款、抵(质)押贷款申请展期的,必须由（ ）续签或重新签订担保合同。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c7-5ca6-c091-003987170300.html
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可疑交易报告的继续报告时间为3个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f272-ffa6-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定，不得允许单位或者个人超限额提取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f272-dd1c-c0a6-5ac6b1259100.html
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
题目内容
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判断题
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2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）

金融机构在履行客户尽职调查义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

答案：A

2024年3月份信贷测试试题清单（信贷基础知识）
相关题目
临柜人员短期离岗、变动及时办理交接手续，登记相关登记簿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f273-1e78-c0a6-5ac6b1259100.html
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《商业银行授信工作尽职指引》规定授信按期限分为短期授信和中长期授信；短期授信指一年以内（含一年）的授信，中长期授信指一年以上的授信。

解析：监管制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7cc-f37f-c091-003987170300.html
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农村商业银行系统要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并定期评估其有效性。洗钱风险管理策略要根据()及时进行调整。

A. 洗钱风险状况

B. 产品情况

C. 市场变化

D. 客户群体

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《安徽农村商业银行系统抵债资产管理办法》规定，农商银行应当逐户建立抵债资产（ ）,详细记载抵债资产的名称、数量、价值、质量、所在地、取得时间、抵偿贷款本金及利息的数额、出租、变现以及抵债资产管理责任人的情况等,对每笔抵债资产有关资料应当及时整理立卷,并归档保管。

A. A、汇总台账

B. B、明细台账

C. C、管理台账

D. D、单独台账

解析：省联社制度

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票据的签发、取得和转让，必须具有()和债权债务关系。票据的取得，必须给付对价。

A. 真实的交易关系

B. 合理的交易关系

C. 完整的交易记录

D. 正当的交易事由

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《安徽农村商业银行系统信贷责任认定办法》 规定，下列（ ）情形由贷后检查人员承担完全责任。

A. A、对于发生影响客户风险级别及还款能力的重大事件未及时报告的

B. B、对保证人的保证能力发生变化和抵押物出现转移、毁损、变质等情况未及时采取有效措施或未及时进行书面报告的

C. C、安排了贷后检查而未正常开展的

D. D、贷后检查人员故意隐瞒借款人、担保人发生的重大变化情况,或编造虚假贷后检查报告的

解析：省联社制度

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《中华人民共和国民法典法》规定，设立居住权，当事人应当采用（ ）订立居住权合同。

A. A、协商形式

B. B、法定形式

C. C、口头形式

D. D、书面形式

解析：法律类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c9-5395-c091-003987170300.html
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《安徽省农村商业银行系统固定资产贷款管理办法》规定， 展期批准权限比照贷款授权管理规定执行。 保证贷款、抵(质)押贷款申请展期的,必须由（ ）续签或重新签订担保合同。

A. A、保证人

B. B、抵押人

C. C、出质人

D. D、借款人

解析：省联社制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c7-5ca6-c091-003987170300.html
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可疑交易报告的继续报告时间为3个月。
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金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定，不得允许单位或者个人超限额提取现金。
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