经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过24小时。

A. A、资源消耗高企业

B. B、负债率高企业

C. C、产能严重过剩行业

D. D、农村水利工程

A. A、资产

B. B、负债

C. C、收入

D. D、现金流

A. 债权债务

B. 贸易背景

C. 业务合作

D. 产品买卖

A. 客户的特点或者账户的属性

B. 信用等级

C. 地域

D. 业务

E. 空

A. A、偿债能力

B. B、营运能力

C. C、经营收入

D. D、资产价值

A. 已承兑的商业汇票

B. 要素填写齐全的支票

C. 未填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票

D. 通过小额支付系统清算的银行本票

A. A、调查

B. B、分析

C. C、总结

D. D、核实