农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的反洗钱岗位，科学配备适度的兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，满足监测分析人员的充足性、专业性和稳定性等要求。

A. A、关注类

B. B、次级类

C. C、可疑类

D. D、损失类

A. 可以投产

B. 不得投产

C. 先投产后评估

D. 先投产但要制订严格的风险防控措施。

A. A、5万

B. B、8万

C. C、10万

D. D、20万

A. 客户身份特征

B. 交易特征

C. 行为特征

D. 以上都是

A. A、重新

B. B、加重

C. C、追加

D. D、不再

A. 票据到期日前

B. 票据到期日

C. 票据签发日

D. 票据转让日

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 电话查访

C. 回访客户

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

A. A、交接审计报告

B. B、离任审计报告

C. C、监督检查报告

D. D、检查评估报告