农商银行账户黑名单实行动态管理，可以根据实情进行调整。

A. 业务发生的次日的事后监督对前日业务进行全面的事后监督审核

B. 柜员登录综合业务系统后，机构开始营业必须双人签到，否则无法办理业务．

C. 柜员在营业时间内严禁将非工作用包带入现金区域内

D. 授权控制对按规定须授权的业务必须经授权人员实时逐笔审查授权

A. A、75%

B. B、80%

C. C、85%

D. D、90%

A. 提高客户风险等级

B. 经高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

C. 经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

D. 向相关金融监管部门门报告

E. 空

A. A、正本、书面

B. B、正本、原稿

C. C、书面、原稿

D. D、书面、原件

A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料

D. 客户账户记录

A. A、轻微违规

B. B、较轻违规

C. C、较重违规

D. D、严重违规

A. A、停止发放借款

B. B、提前收回借款

C. C、解除合同

D. D、收取违约金

A. 一万元以上五万元以下

B. 五万元以上五十万元以下

C. 二十万元以上五十万元以下

D. 五十万元以上五百万元以下