坚持分层分类营销思路，挖掘（）客户潜力

A. 合作共有

B. 共同共有

C. 按份共有

D. 集体共有

A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人

B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D. 国务院总理

A. 姓名

B. 性别

C. 地址

D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

A. 更为严格

B. 更为宽松

C. 适合自身

D. 适应我国法律规定

A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员。

A. 信用报告是对个人过去信用行为的客观记录，并不对个人的信用好坏进行定性的判断

B. 信用报告的使用机构会根据个人的实际情况和其他信息对客户的履约能力和意愿进行综合判断

C. 个人信用信息基础数据库以客观、中立的原则对采集到的信息进行汇总、整合

D. 不同的银行、不同的业务人员，判断标准并不相同，对同一人的信用状况做出的评判并不完全相同

A. 1

B. 1.5

C. 2

D. 2.5

A. 金融监管机构

B. 财政部门

C. 检察机关

D. 中国人民银行及公安机关