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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
题目内容
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单选题
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金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（ ）制度

A、 大额交易

B、 反洗钱内部控制

C、 现金交易

D、 资金结算

答案：B

17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
原则上每个村（社区）每月至少驻点（ ）次，具体开展时间根据村镇集市、社区活动等合理确定，提供错时服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76f-ff98-c0a6-5ac6b1259100.html
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根据绿色金融发展目标，“十四五”期间，全省农商银行确保绿色贷款（）和（）逐年增长，绿色贷款（）逐年提升。
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不得以（ ）作为贷款的唯一担保。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76f-5792-c0a6-5ac6b1259100.html
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根据《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步明确信贷业务必查事项的通知》要求，两家企业存在经济关联关系，一方的倒闭将很可能对另一方的清偿能力造成重大负面影响，为集团客户主要特征之一。（ ）
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根据《山东省农村商业银行公司类贷款管理办法》，农商行要坚持做好风险承诺制。单一客户授信余额1000万元（含）以上、集团客户授信余额3000万元（含）以上的贷款，须由（ ）签订风险承诺书，承诺对贷款风险负主要责任。
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《商业银行法》第二十九条规定，对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。（ ）
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（ ）是指借款人不知情或者虚构借款人及编造有关资料办理的贷款。
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对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
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《刑法》第一百七十五条规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上（ ）年以下有期徒刑，并处罚金。
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《山东省农村商业银行小微企业贷款尽职免责实施细则》中规定，实施尽职免责应坚持以下原则（ ）。
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题目内容
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单选题
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）

金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（ ）制度

A、 大额交易

B、 反洗钱内部控制

C、 现金交易

D、 资金结算

答案：B

17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
相关题目
原则上每个村（社区）每月至少驻点（ ）次，具体开展时间根据村镇集市、社区活动等合理确定，提供错时服务。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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根据绿色金融发展目标，“十四五”期间，全省农商银行确保绿色贷款（）和（）逐年增长，绿色贷款（）逐年提升。

A. 规模

B. 户数

C. 增速

D. 占比

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不得以（ ）作为贷款的唯一担保。

A. 土地使用权抵押

B. 商业用房抵押

C. 银行承兑汇票质押

D. 关联企业保证担保

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根据《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步明确信贷业务必查事项的通知》要求，两家企业存在经济关联关系，一方的倒闭将很可能对另一方的清偿能力造成重大负面影响，为集团客户主要特征之一。（ ）
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根据《山东省农村商业银行公司类贷款管理办法》，农商行要坚持做好风险承诺制。单一客户授信余额1000万元（含）以上、集团客户授信余额3000万元（含）以上的贷款，须由（ ）签订风险承诺书，承诺对贷款风险负主要责任。

A. 分管行长

B. 行长

C. 董事长

D. 有权审批人

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《商业银行法》第二十九条规定，对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。（ ）
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（ ）是指借款人不知情或者虚构借款人及编造有关资料办理的贷款。

A. 顶名贷款

B. 冒名贷款

C. 虚假贷款

D. 过桥贷款

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对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
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《刑法》第一百七十五条规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上（ ）年以下有期徒刑，并处罚金。

A. 七

B. 五

C. 十

D. 九

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76f-a8d4-c0a6-5ac6b1259100.html
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《山东省农村商业银行小微企业贷款尽职免责实施细则》中规定，实施尽职免责应坚持以下原则（ ）。

A. 依照环节认定

B. 讲求因果关系

C. 保持客观公正

D. 实施尽职免责

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