A、 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B、 金融机构应按照风险为本的原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C、 金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,并书面记录风险评估情况
D、 金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,可以不记录风险评估情况
答案:D
A、 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B、 金融机构应按照风险为本的原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C、 金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,并书面记录风险评估情况
D、 金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,可以不记录风险评估情况
答案:D
A. 店铺命名违规
B. 店铺装修违规
C. 经营资质不达标
D. 库存不足
A. 20%
B. 30%
C. 40%
D. 50%
A. 实物分割
B. 折价价款分割
C. 拍卖价款分割
D. 变卖价款分割
A. 客户信息
B. 客户准入
C. 客户评级
D. 额度利率
A. 地方经济社会发展变化
B. 县域经济社会发展变化
C. 信息科技发展趋势
D. 金融科技发展趋势