A、 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B、 违反保密规定，泄露有关信息的
C、 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D、 拒绝提供调查材料
答案：C
A、 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B、 违反保密规定，泄露有关信息的
C、 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D、 拒绝提供调查材料
答案：C
A. 10%
B. 5%
C. 2%
D. 1%
A. 依法经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记，特殊行业须持有有权机关颁发的生产经营许可证或资质证书
B. 信用等级在BBB级（含）以上，资产负债率在70%（含）以下，信用状况良好，无重大不良记录；借款人为新设法人的，其项目发起人应符合该条件
C. 国家对拟投资项目有投资主体资格和经营资质要求的，符合其要求
D. 借款用途及还款来源明确、合法
A. 无需报告；
B. 提交大额交易报告；
C. 提交可疑交易报告；
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A. 小额信用
B. 模型测算
C. 信贷管理系统授信审批
D. 批量测算
A. 权属证明
B. 不动产界址、面积
C. 合同
D. 完税凭证
A. 20,10
B. 30,10
C. 20,15
D. 30,15
A. 5到50
B. 2到20
C. 1到10
D. 2到50
