如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（ ）的批准。

A. 是否空壳公司承贷

B. 集团客户是否统一授信

C. 借款用途是否真实

D. 是否关联企业单一保证

E. 是否跨区域发放贷款

F. 是否超集中度监管要求

A. 5 10

B. 2 5

C. 4 8

D. 5 5

A. 系统控制、即时对账

B. 系统控制、定期对账

C. 总额控制、即时对账

D. 总额控制、定期对账

A. 无需报告；

B. 提交大额交易报告；

C. 提交可疑交易报告；

D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

A. 规则为本方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

A. 一类行

B. 二类行

C. 三类行

D. 农商银行

A. 省人社厅

B. 省医保局

C. 省卫健委

D. 省民政厅

A. 贷款本金或利息逾期61-180天

B. 贷款本金或利息逾期91-180天

C. 贷款本金或利息逾期91-120天

D. 贷款本金或利息逾期61-120天