A、 风险合规条线
B、 业务管理条线
C、 审计监督条线
D、 信息科技条线
答案：A
A、 风险合规条线
B、 业务管理条线
C、 审计监督条线
D、 信息科技条线
答案：A
A. 对单位的处罚
B. 对个人的罚款
C. 民事责任
D. 刑事责任
A. 董事、监事、管理人员、信贷人员
B. A项所列中的近亲属
C. 柜员
D. A、B项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织
A. 指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作，相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密，定期更换操作密码。
B. 限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。
C. 向客户告知洗钱风险等级。
D. 严禁将客户洗钱风险等级告知客户。
A. 公司类贷款营销与受理
B. 资料收集与核对
C. 尽职调查
D. 评级授信
E. 调查报告撰写
F. 贷后日常管理
A. 2%
B. 1.5%
C. 2.5%
D. 1%
A. 月
B. 旬
C. 半年
D. 季
A. 土地使用权抵押
B. 商业用房抵押
C. 银行承兑汇票质押
D. 关联企业保证担保
