A、 3、5
B、 3、4
C、 4、5
D、 5、6
答案:A
A、 3、5
B、 3、4
C、 4、5
D、 5、6
答案:A
A. 支行
B. 客户经理
C. 农金员
D. 客户
A. 机构所处的地域环境
B. 服务的客户群体
C. 提供的产品业务(含服务)与渠道(含交易或交付渠道)
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
A. 双录业务管理岗
B. 双录审核岗
C. 双录系统管理岗
D. 双录操作岗
A. 3日
B. 5日
C. 7日
D. 10日