A、 10 30
B、 5 10
C、 15 30
D、 5 15
答案:A
A、 10 30
B、 5 10
C、 15 30
D、 5 15
答案:A
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
A. 对单位的处罚
B. 对个人的罚款
C. 民事责任
D. 刑事责任
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A. 股权
B. 债券
C. 支农支小再贷款再贴现
D. 专项金融债