A、 支行行长
B、 客户经理
C、 内管操作员
D、 系统管理员
答案:D
A、 支行行长
B、 客户经理
C、 内管操作员
D、 系统管理员
答案:D
A. 质量承诺
B. 发货承诺
C. 退换货承诺
D. 三包服务
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A. 审计
B. 信贷
C. 合规
D. 纪检监察
A. 5 10
B. 2 5
C. 4 8
D. 5 5
A. 食品
B. 药品
C. 化学品
D. 烟花爆竹
A. 地方法规
B. 行政规章
C. 法律
D. 宪法
A. 25、250
B. 50、500
C. 250、2500
D. 500、5000
A. 第三人
B. 债权人
C. 债务人
D. 当事人