A、 董事会
B、 办事处
C、 省联社
D、 银行业监督部门
答案:A
A、 董事会
B、 办事处
C、 省联社
D、 银行业监督部门
答案:A
A. 指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作,相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密,定期更换操作密码。
B. 限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。
C. 向客户告知洗钱风险等级。
D. 严禁将客户洗钱风险等级告知客户。
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 40%
A. 2年
B. 3年
C. 4年
D. 5年
A. 小额信用
B. 模型测算
C. 自助办贷
D. 批量授信
A. 2年
B. 1年
C. 半年
D. 30天
A. 加重
B. 从重
C. 从轻
D. 减轻
A. 审计
B. 信贷
C. 合规
D. 纪检监察
A. 100
B. 300
C. 500
D. 1000