A、 违规返利吸存。通过返还现金或有价证券、赠送实物等不正当手段吸收存款。
B、 通过第三方中介吸存。通过个人或机构等第三方资金中介吸收存款
C、 延迟支付吸存。通过设定不合理的取款用款限制、关闭网上银行、压票退票等方式拖延、拒绝支付存款本金和利息。
D、 以贷转存吸存。强制设定条款或协商约定将贷款资金转为存款；以存款作为审批和发放贷款的前提条件；向“空户”虚假放贷、虚假增存。
E、 以贷开票吸存。将贷款资金作为保证金循环开立银行承兑汇票并贴现，虚增存贷款。
F、 通过理财产品倒存。
G、 通过同业业务倒存。
答案：ABCDEFG
A、 违规返利吸存。通过返还现金或有价证券、赠送实物等不正当手段吸收存款。
B、 通过第三方中介吸存。通过个人或机构等第三方资金中介吸收存款
C、 延迟支付吸存。通过设定不合理的取款用款限制、关闭网上银行、压票退票等方式拖延、拒绝支付存款本金和利息。
D、 以贷转存吸存。强制设定条款或协商约定将贷款资金转为存款；以存款作为审批和发放贷款的前提条件；向“空户”虚假放贷、虚假增存。
E、 以贷开票吸存。将贷款资金作为保证金循环开立银行承兑汇票并贴现，虚增存贷款。
F、 通过理财产品倒存。
G、 通过同业业务倒存。
答案：ABCDEFG
A. 贷款
B. 贴现
C. 银行承兑汇票
D. 买入返售
A. 监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围
B. 监测标准，监测标准的知悉和使用范围
C. 监测措施，监测措施的知悉和使用范围
D. 监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围
A. 风险偏好
B. 风险管理策略
C. 风险限额
D. 风险计划
A. 土地使用权抵押
B. 商业用房抵押
C. 银行承兑汇票质押
D. 关联企业保证担保
A. 借款人无法事先确定具体交易对象且单笔支付金额不超过30万元人民币的
B. 借款人交易对象不具备条件有效使用非现金结算方式的
C. 贷款资金用于生产经营且单笔支付金额不超过50万元人民币的
D. 法律法规规定的其他情形
A. 内部欺诈
B. 外部欺诈
C. 就业制度和工作场所安全
D. 网络负面舆情
