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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
题目内容
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多选题
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金融机构反洗钱“保存记录”原则是指：()

A、 保存账户资料，自开户之日起至少5年

B、 保存账户资料，自销户之日起至少5年

C、 保存交易记录，自交易记账之日起至少5年

D、 保存交易记录，自立卷之日起至少5年

答案：BC

17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
信贷系统项目组以固定项目组形式设立。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349b-5845-c0a6-5ac6b1259100.html
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根据《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步明确信贷业务必查事项的通知》要求，两家企业存在经济关联关系，一方的倒闭将很可能对另一方的清偿能力造成重大负面影响，为集团客户主要特征之一。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349c-98d7-c0a6-5ac6b1259100.html
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省联社党委“123456”总体工作思路提出对过剩产能（ ），将信贷资金优先投向新动能产业。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76e-5720-c0a6-5ac6b1259100.html
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《个体工商户贷款管理办法》规定：个体工商户贷款期限根据借款人生产经营周期、综合还款能力等因素由借贷双方协商确定，原则上不超过三年。（ ）
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《商业银行法》第四十六条规定，拆入资金不能用于（ ）的需要。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76f-dbf0-c0a6-5ac6b1259100.html
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借新还旧放款既可通过转账方式，也可通过现金方式。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349b-3abd-c0a6-5ac6b1259100.html
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营业终了，临柜人员在视频监控下将（）等清查无误后，装箱上锁。款箱上锁后，临柜人员要在柜台内等待运钞车到达营业网点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a14-42fd-32fd-c0a6-5ac6b1259100.html
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《民法典》第二百一十六条规定，（ ）是物权归属和内容的根据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76d-170a-c0a6-5ac6b1259100.html
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商业银行不得向关系人发放（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76c-dc1f-c0a6-5ac6b1259100.html
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营业网点夜间值班期间，可以留宿亲友。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-3499-6de7-c0a6-5ac6b1259100.html
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题目内容
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）

金融机构反洗钱“保存记录”原则是指：()

A、 保存账户资料，自开户之日起至少5年

B、 保存账户资料，自销户之日起至少5年

C、 保存交易记录，自交易记账之日起至少5年

D、 保存交易记录，自立卷之日起至少5年

答案：BC

17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
相关题目
信贷系统项目组以固定项目组形式设立。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349b-5845-c0a6-5ac6b1259100.html
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根据《山东省农村信用社联合社办公室关于进一步明确信贷业务必查事项的通知》要求，两家企业存在经济关联关系，一方的倒闭将很可能对另一方的清偿能力造成重大负面影响，为集团客户主要特征之一。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349c-98d7-c0a6-5ac6b1259100.html
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省联社党委“123456”总体工作思路提出对过剩产能（ ），将信贷资金优先投向新动能产业。

A. 不断贷不抽贷

B. 锁定授信

C. 择优支持

D. 重点关注

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76e-5720-c0a6-5ac6b1259100.html
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《个体工商户贷款管理办法》规定：个体工商户贷款期限根据借款人生产经营周期、综合还款能力等因素由借贷双方协商确定，原则上不超过三年。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349a-ab6d-c0a6-5ac6b1259100.html
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《商业银行法》第四十六条规定，拆入资金不能用于（ ）的需要。

A. 弥补票据结算

B. 联行汇差头寸的不足

C. 临时性周转资金

D. 固定资产投资

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76f-dbf0-c0a6-5ac6b1259100.html
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借新还旧放款既可通过转账方式，也可通过现金方式。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349b-3abd-c0a6-5ac6b1259100.html
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营业终了，临柜人员在视频监控下将（）等清查无误后，装箱上锁。款箱上锁后，临柜人员要在柜台内等待运钞车到达营业网点。

A. 现金

B. 有价证券

C. 印鉴

D. 密押

E. 重要空白凭证

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《民法典》第二百一十六条规定，（ ）是物权归属和内容的根据。

A. 不动产权证

B. 合同约定

C. 不动产登记簿

D. 证明性文件

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商业银行不得向关系人发放（ ）。

A. 质押贷款

B. 抵押贷款

C. 保证贷款

D. 信用贷款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76c-dc1f-c0a6-5ac6b1259100.html
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营业网点夜间值班期间，可以留宿亲友。
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