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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
题目内容
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多选题
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客户身份资料在（）后，应当至少保存五年。

A、 客户交易信息在交易结束

B、 业务关系结束

C、 机构解散

D、 机构合并

答案：AB

17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
办理银行承兑汇票业务，以合法、真实的商品或劳务交易为基础。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349b-8782-c0a6-5ac6b1259100.html
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“信e快贷”所有模型设置和调整须经农商银行高级管理层下设的（ ）或（ ）审议通过；
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a14-42fe-110d-c0a6-5ac6b1259100.html
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农村商业银行员工在业余时间、以自有资金参与民间借贷的，属于私人行为，不算违规。（ ）
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贸易融资业务按（ ）进行定期检查。
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在首次提款后（ ）天内，公司信贷业务部门检查人员对贷款资金流向、企业执行信贷合同等情况进行首次检查，并填写《首次贷后检查表》，采用受托支付方式的可不实施首次贷后检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76e-f90b-c0a6-5ac6b1259100.html
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《民法典》第二百二十一规定，预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起（ ）内未申请登记的，预告登记失效。
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《农户生产经营贷款管理办法》规定：农户贷款实行限时办结制度，对调查、审查（审议）或审批未通过的申请，在3个工作日内通知申请人，并说明原因。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349a-a2ee-c0a6-5ac6b1259100.html
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农商银行应当定期开展洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过24个月。
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以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
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()应当明确各部门及分支机构案防工作的职责分工，确保专人负责，并研究制定年度案防工作计划。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76c-e674-c0a6-5ac6b1259100.html
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
题目内容
(
多选题
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）

客户身份资料在（）后，应当至少保存五年。

A、 客户交易信息在交易结束

B、 业务关系结束

C、 机构解散

D、 机构合并

答案：AB

17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
相关题目
办理银行承兑汇票业务，以合法、真实的商品或劳务交易为基础。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349b-8782-c0a6-5ac6b1259100.html
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“信e快贷”所有模型设置和调整须经农商银行高级管理层下设的（ ）或（ ）审议通过；

A. 全面风险管理委员会

B. 贷款审查委员会

C. 相关专门委员会

D. 风险管理委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a14-42fe-110d-c0a6-5ac6b1259100.html
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农村商业银行员工在业余时间、以自有资金参与民间借贷的，属于私人行为，不算违规。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349a-d49e-c0a6-5ac6b1259100.html
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贸易融资业务按（ ）进行定期检查。

A. 定期

B. 月

C. 季

D. 年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76e-b111-c0a6-5ac6b1259100.html
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在首次提款后（ ）天内，公司信贷业务部门检查人员对贷款资金流向、企业执行信贷合同等情况进行首次检查，并填写《首次贷后检查表》，采用受托支付方式的可不实施首次贷后检查。

A. 12

B. 15

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76e-f90b-c0a6-5ac6b1259100.html
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《民法典》第二百二十一规定，预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起（ ）内未申请登记的，预告登记失效。

A. 九十日

B. 六个月

C. 三十日

D. 一年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76d-1b00-c0a6-5ac6b1259100.html
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《农户生产经营贷款管理办法》规定：农户贷款实行限时办结制度，对调查、审查（审议）或审批未通过的申请，在3个工作日内通知申请人，并说明原因。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349a-a2ee-c0a6-5ac6b1259100.html
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农商银行应当定期开展洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过24个月。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76c-219e-c0a6-5ac6b1259100.html
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以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

A. 金融资产管理公司

B. 财务公司

C. 金融租赁公司

D. 汽车金融公司

E. 货币经纪公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a14-42fc-f88c-c0a6-5ac6b1259100.html
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()应当明确各部门及分支机构案防工作的职责分工，确保专人负责，并研究制定年度案防工作计划。

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 专门委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76c-e674-c0a6-5ac6b1259100.html
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