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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
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出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。（）

A、 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B、 客户行为或者交易情况出现异常的

C、 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D、 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

E、 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

答案：ABCDE

17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
《商业银行法》第四十条规定，商业银行的关系人是指（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a14-42fe-f82a-c0a6-5ac6b1259100.html
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根据《关于推进农村商业银行坚守定位 强化治理 提升金融服务能力的意见》，对有融资需求的“三农”和小微企业客户，应根据其（ ）、（ ）和（ ）综合进行风险判断，科学降低对抵质押担保的依赖。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a14-42fd-d467-c0a6-5ac6b1259100.html
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农商银行应根据押品重要程度和风险状况，定期对押品开展压力测试，原则上每（ ）至少进行一次，并根据测试结果采取有效应对措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76f-5396-c0a6-5ac6b1259100.html
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对于已经销卡、过期无法使用的信用卡正确的处理方式是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76b-ff4e-c0a6-5ac6b1259100.html
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期限（ ）（不含）年以上（ ）（含）年以下的为中期贷款业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76e-6777-c0a6-5ac6b1259100.html
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当前，全省农商银行与山东高速合作的业务主要有（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a14-42fc-6ad8-c0a6-5ac6b1259100.html
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省联社党委“123456”总体工作思路提出了“两个市场”概念，即“深耕传统农区市场，抢抓城市社区市场”。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349a-dda2-c0a6-5ac6b1259100.html
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《农户生产经营贷款管理办法》规定：对于不适宜集中评级授信的客户，可进行单独评级授信。（ ）
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对破获具有特别重大意义的洗钱案件的有功单位和人员，经中国人民银行总行领导批准，可以针对案件具体情况适当提高奖励标准，但奖励金额最高不超过一类案件奖励标准的（ ）倍。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76c-237a-c0a6-5ac6b1259100.html
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注销在建工程抵押、重新办理抵押登记前，不需到登记部门查明抵押物是否被法院或其他司法部门查封。（ ）
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）

出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。（）

A、 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B、 客户行为或者交易情况出现异常的

C、 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D、 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

E、 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

答案：ABCDE

17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
相关题目
《商业银行法》第四十条规定，商业银行的关系人是指（ ）。

A. 董事、监事

B. 管理人员

C. 信贷业务人员

D. 柜员

E. 以上人员近亲属

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根据《关于推进农村商业银行坚守定位 强化治理 提升金融服务能力的意见》，对有融资需求的“三农”和小微企业客户，应根据其（ ）、（ ）和（ ）综合进行风险判断，科学降低对抵质押担保的依赖。

A. 经营

B. 财务

C. 诚信

D. 管理情况

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农商银行应根据押品重要程度和风险状况，定期对押品开展压力测试，原则上每（ ）至少进行一次，并根据测试结果采取有效应对措施。

A. 半年

B. 年

C. 两年

D. 三年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76f-5396-c0a6-5ac6b1259100.html
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对于已经销卡、过期无法使用的信用卡正确的处理方式是（ ）。

A. 卡片已经无法使用，直接丢弃

B. 把姓名凸字部分剪除即可

C. 将磁条部分沿45度角，剪角处理

D. 将卡片出售给回收人员

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期限（ ）（不含）年以上（ ）（含）年以下的为中期贷款业务。

A. 半 3

B. 1 3

C. 1 5

D. 半 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76e-6777-c0a6-5ac6b1259100.html
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当前，全省农商银行与山东高速合作的业务主要有（）。

A. 客车ETC

B. 货车ETC

C. ETC无感加油

D. ETC无感停车

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省联社党委“123456”总体工作思路提出了“两个市场”概念，即“深耕传统农区市场，抢抓城市社区市场”。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349a-dda2-c0a6-5ac6b1259100.html
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《农户生产经营贷款管理办法》规定：对于不适宜集中评级授信的客户，可进行单独评级授信。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349a-9ef5-c0a6-5ac6b1259100.html
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对破获具有特别重大意义的洗钱案件的有功单位和人员，经中国人民银行总行领导批准，可以针对案件具体情况适当提高奖励标准，但奖励金额最高不超过一类案件奖励标准的（ ）倍。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76c-237a-c0a6-5ac6b1259100.html
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注销在建工程抵押、重新办理抵押登记前，不需到登记部门查明抵押物是否被法院或其他司法部门查封。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349c-14e4-c0a6-5ac6b1259100.html
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