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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
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在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息（）。

A、 完整性

B、 准确性

C、 时效性

D、 安全性

答案：ABC

17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
贷前尽职调查实行“A、B”岗制度，AB岗对调查的真实、完整和有效性共同承担责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349b-6949-c0a6-5ac6b1259100.html
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以在建工程设定抵押的，须是获得立项批准和具有国有土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、环境影响报告书等的合法在建工程。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349c-0707-c0a6-5ac6b1259100.html
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《民法典》第三百零五条规定，按份共有人可以转让其享有的共有的不动产或者动产份额，其他共有人在同等条件下享有优先购买的权利。（ ）
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（）负责组织运用非现场审计系统、员工异常行为排查系统对农金员异常交易进行筛查，及时发现违规违法行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76b-bdb0-c0a6-5ac6b1259100.html
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《山东省农村信用社信贷管理基本制度》贷款业务不包括以下哪项：（ ）。
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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下哪些不是董事会的职责（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76c-2c7a-c0a6-5ac6b1259100.html
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贷款人不必设立独立的责任部门或岗位，负责流动资金贷款发放和支付审核。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349b-7742-c0a6-5ac6b1259100.html
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各农商银行除对上市公司贷款、医院等垄断行业优质客户贷款、债务重组贷款外，对融资超过（ ）家金融机构或对外担保超过（ ）家单位的大额贷款客户，禁止新增授信。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d770-429f-c0a6-5ac6b1259100.html
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以下不属于审批环节主要风险点的是：（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d770-4d3e-c0a6-5ac6b1259100.html
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《民法典》第一百一十四条规定，物权是权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a14-42fd-3d2f-c0a6-5ac6b1259100.html
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17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）

在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息（）。

A、 完整性

B、 准确性

C、 时效性

D、 安全性

答案：ABC

17任职资格类考试题库（信贷副行长、主管，客户经理等营销岗位人员）
相关题目
贷前尽职调查实行“A、B”岗制度，AB岗对调查的真实、完整和有效性共同承担责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349b-6949-c0a6-5ac6b1259100.html
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以在建工程设定抵押的，须是获得立项批准和具有国有土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、环境影响报告书等的合法在建工程。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-349c-0707-c0a6-5ac6b1259100.html
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《民法典》第三百零五条规定，按份共有人可以转让其享有的共有的不动产或者动产份额，其他共有人在同等条件下享有优先购买的权利。（ ）
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（）负责组织运用非现场审计系统、员工异常行为排查系统对农金员异常交易进行筛查，及时发现违规违法行为。

A. 客户经理

B. 支行行长

C. 农金员主管部门负责人

D. 分管领导

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《山东省农村信用社信贷管理基本制度》贷款业务不包括以下哪项：（ ）。

A. 贷款

B. 贴现

C. 银行承兑汇票

D. 买入返售

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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下哪些不是董事会的职责（ ）

A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B. 审核洗钱风险管理政策和程序

C. 审批洗钱风险管理的政策和程序

D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

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贷款人不必设立独立的责任部门或岗位，负责流动资金贷款发放和支付审核。（ ）
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各农商银行除对上市公司贷款、医院等垄断行业优质客户贷款、债务重组贷款外，对融资超过（ ）家金融机构或对外担保超过（ ）家单位的大额贷款客户，禁止新增授信。

A. 5 5

B. 3 5

C. 5 3

D. 3 3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d770-429f-c0a6-5ac6b1259100.html
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以下不属于审批环节主要风险点的是：（ ）。

A. 越权或变相越权审批信贷业务

B. 审批意见优于贷款调查、审查、审议意见

C. 审批通过违反规定向跨区域客户，空壳公司，关联企业单一保证，已停产、半停产企业新增信贷业务

D. 领导授意预审批贷款，事后贷审会成员补签字

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《民法典》第一百一十四条规定，物权是权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括（ ）。

A. 所有权

B. 用益物权

C. 担保物权

D. 抵押权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a14-42fd-3d2f-c0a6-5ac6b1259100.html
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