A、 指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作,相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密,定期更换操作密码。
B、 限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。
C、 向客户告知洗钱风险等级。
D、 严禁将客户洗钱风险等级告知客户。
答案:ABD
A、 指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作,相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密,定期更换操作密码。
B、 限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。
C、 向客户告知洗钱风险等级。
D、 严禁将客户洗钱风险等级告知客户。
答案:ABD
A. 被担保的主债权种类、数额
B. 债务人履行债务的期限
C. 抵押财产的名称、数量等情况
D. 担保的范围
A. 1%
B. 2%
C. 3%
D. 4%
A. 购买原材料
B. 支付工资
C. 缴纳水电费
D. 原流动资金贷款的续贷
A. 综合消费
B. 生产经营
C. 综合消费或生产经营
A. 20% 70%
B. 30% 60%
C. 30% 70%
D. 20% 60%
A. 四张清单
B. 无感授信
C. 行政区域
D. 网格营销
A. 王某在银行上班之余,在外与朋友共同经营小额贷款公司
B. 银行员工李某向某担保公司提供客户贷款到期信息并收取咨询费
C. 丁某婉言谢绝其好友借用其名下客户的账户
D. 张某向其客户许诺某款理财产品的高收益