A、 机构为主
B、 属地监管
C、 分级负责
D、 分类查处
答案:ABCD
A、 机构为主
B、 属地监管
C、 分级负责
D、 分类查处
答案:ABCD
A. 账户交易流水
B. POS商户收单流水
C. 聚合支付收单流水
D. 聚合支付结算账户交易流水
A. 存款规模扩张
B. 量增质优
C. 存款快速增长
A. 排查农金员个人品行、家庭关系、邻里关系,参与民间借贷行为,代理业务转授权、他人协助代办行为,兼职其他金融机构、保险公司、理财公司或合作社行为。
B. 对员工异常行为排查系统中的农金员风险预警信息、农金员信息管理系统中的农金员代理存款风险预警信息进行核实。
C. 对管辖的农金员进行驻点式现场辅导检查。
D. 检查辅导过程中发现农金员存在违规违法行为及时向农商银行高管人员汇报。
A. 8000 3000
B. 5000 3000
C. 3000 2000
D. 2000 1000
A. 内部考核扣减
B. 经济处罚
C. 纪律处分
D. 党政处分
A. 经营状况严重恶化
B. 转移财产.抽逃资金,以逃避债务
C. 丧失商业信誉
D. 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形