A、 对单位的处罚
B、 对个人的罚款
C、 民事责任
D、 刑事责任
答案：ABCD
A、 对单位的处罚
B、 对个人的罚款
C、 民事责任
D、 刑事责任
答案：ABCD
A. 30
B. 40
C. 20
D. 25
A. 夫妻
B. 子女
C. 夫妻双方父母
D. 兄弟姐妹
A. 存在逃废悬空银行债务的
B. 生产经营项目属于国家禁止和限制的
C. 正常经营不足一年的
D. 不能提供信用等级评定所需相关资料的
A. 1-2
B. 2-3
C. 3-4
D. 4-5
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 不予
B. 应当
C. 可以
D. 酌情
A. 农金员着装不能与农商银行员工工装相同或类似，培训、会议和表彰等活动不宜与农商银行员工一起开展。
B. 规范管理农金员微信群，微信群应由支行设置专人进行群管理、发送群公告。
C. 为方便管理，可设立农商银行总行层面的农金员全员大群。
D. 不得邀请内部员工和农金员以外人员入群。
A. 洗钱风险评估
B. 洗钱结果评价
C. 洗钱犯罪防控
D. 反洗钱培训
