A、 借款人无法事先确定具体交易对象且单笔支付金额不超过30万元人民币的
B、 借款人交易对象不具备条件有效使用非现金结算方式的
C、 贷款资金用于生产经营且单笔支付金额不超过50万元人民币的
D、 法律法规规定的其他情形
答案：ABCD
A、 借款人无法事先确定具体交易对象且单笔支付金额不超过30万元人民币的
B、 借款人交易对象不具备条件有效使用非现金结算方式的
C、 贷款资金用于生产经营且单笔支付金额不超过50万元人民币的
D、 法律法规规定的其他情形
答案：ABCD
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 25%
A. 指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作，相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密，定期更换操作密码。
B. 限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。
C. 向客户告知洗钱风险等级。
D. 严禁将客户洗钱风险等级告知客户。
A. 每月组织一次应急预案演练，留存影像资料，登记《营业网点安全管理工作日志》
B. 每季度组织员工进行安全教育，学习安全知识，留存影像资料，并入档妥善保存
C. 每天对营业办公场所进行全面安全检查
D. 每月及重大节假日前测试报警系统运行情况（含自助设备），并做好相关记录，确保设施良好、运行正常
A. 小额信用
B. 模型测算
C. 信贷管理系统授信审批
D. 批量测算
A. 季度
B. 年
C. 月
D. 半年
