A、 公司成立的必要手续齐备，已办理注册登记，取得营业执照及法律规定的特殊经营资质
B、 已做好公章等法律要求的文件
C、 没有实际经营业务
D、 无经营场所或不具备实际经营所需的人员、设备、货物等必要条件
E、 账户无经营流水或只有少量其他资金往来
F、 无贸易合同、缴税发票、财务报表或虚假
G、 无纳税记录
答案：ABCDEFG
A、 公司成立的必要手续齐备，已办理注册登记，取得营业执照及法律规定的特殊经营资质
B、 已做好公章等法律要求的文件
C、 没有实际经营业务
D、 无经营场所或不具备实际经营所需的人员、设备、货物等必要条件
E、 账户无经营流水或只有少量其他资金往来
F、 无贸易合同、缴税发票、财务报表或虚假
G、 无纳税记录
答案：ABCDEFG
A. 5
B. 6
C. 7
D. 10
A. 3个
B. 5个
C. 10个
D. 15个
A. 机构所处的地域环境
B. 服务的客户群体
C. 提供的产品业务（含服务）与渠道（含交易或交付渠道）
A. 10
B. 5
C. 3
D. 1
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 核心员工流失，致使关键信息缺乏共享
B. 工作中意识不到自己缺乏必要的知识，按照自己认为正确的方式工作
C. 滥用职权，对客户交易进行误导
D. 员工与外部人员串通，违反内部指引、政策及程序为外部人员打开方便之门
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
A. 微信小程序“山东高速95011”
B. 微信小程序“农商智e行”
C. e高速APP
D. 手机银行APP
