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17任职资格类考试题库(信贷副行长、主管,客户经理等营销岗位人员)
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17任职资格类考试题库(信贷副行长、主管,客户经理等营销岗位人员)
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国务院反洗钱行政主管部门参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

答案:B

17任职资格类考试题库(信贷副行长、主管,客户经理等营销岗位人员)
以下哪些是信托的受益所有人()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a14-42fd-0ade-c0a6-5ac6b1259100.html
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《商业银行法》第二十八条规定,任何单位和个人购买商业银行股份总额百分之( )以上的,应当事先经国务院银行业监督管理机构批准。
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政府非税收入是指除税收以外的政府财政收入,范围包括( )。
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根据《关于推进农村商业银行坚守定位 强化治理 提升金融服务能力的意见》,农村商业银行应科学测算“三农”和小微企业信贷增长年度目标,确保这两类贷款增速和占各项贷款比例稳中有升,辖内农户和小微企业( )和( )有效增加。
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根据“四个中心”建设要求,零售类贷款放款中心的放款人员,需要每家综合型、基本型网点至少确定一名( )实施放款。
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《关于进一步加强全省农商银行存量贷款管理的意见》中提出,结合六分类体系与货款情况,将存量公司类客户划分为( ),分别实施支持、维持、压缩、退出的信贷策略。
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《员工异常行为管理办法》适用于与全省农商银行系统签订劳动用工合同的全体人员,以及聘用或与劳务派遣机构签订协议从事辅助金融服务的其他人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-3499-683c-c0a6-5ac6b1259100.html
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《民法典》第二百二十四条规定,动产物权的设立和转让,自( )是发生效力,但是法律另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76d-216e-c0a6-5ac6b1259100.html
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如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下,应尽可能选择( )的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76c-411c-c0a6-5ac6b1259100.html
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依据《山东省农村商业银行信贷资产风险分类实施细则》,次级类贷款定义是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d770-5f23-c0a6-5ac6b1259100.html
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题目内容
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17任职资格类考试题库(信贷副行长、主管,客户经理等营销岗位人员)

国务院反洗钱行政主管部门参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

答案:B

17任职资格类考试题库(信贷副行长、主管,客户经理等营销岗位人员)
相关题目
以下哪些是信托的受益所有人()

A. 信托的委托人

B. 信托的受托人

C. 信托的受益人

D. 其他对信托实施最终有效控制的自然人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a14-42fd-0ade-c0a6-5ac6b1259100.html
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《商业银行法》第二十八条规定,任何单位和个人购买商业银行股份总额百分之( )以上的,应当事先经国务院银行业监督管理机构批准。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

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政府非税收入是指除税收以外的政府财政收入,范围包括( )。

A. 行政事业性收费

B. 政府性基金

C. 罚没收入

D. 彩票公益金

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根据《关于推进农村商业银行坚守定位 强化治理 提升金融服务能力的意见》,农村商业银行应科学测算“三农”和小微企业信贷增长年度目标,确保这两类贷款增速和占各项贷款比例稳中有升,辖内农户和小微企业( )和( )有效增加。

A. 建档评级覆盖面

B. 授信户数

C. 授信覆盖面

D. 用信户数

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根据“四个中心”建设要求,零售类贷款放款中心的放款人员,需要每家综合型、基本型网点至少确定一名( )实施放款。

A. 营销调查人员

B. 内勤人员

C. 任一人员

D. 专人

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《关于进一步加强全省农商银行存量贷款管理的意见》中提出,结合六分类体系与货款情况,将存量公司类客户划分为( ),分别实施支持、维持、压缩、退出的信贷策略。

A. 优质客户

B. 一般客户

C. 潜在风险客户

D. 事实风险客户

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《员工异常行为管理办法》适用于与全省农商银行系统签订劳动用工合同的全体人员,以及聘用或与劳务派遣机构签订协议从事辅助金融服务的其他人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a1b-3499-683c-c0a6-5ac6b1259100.html
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《民法典》第二百二十四条规定,动产物权的设立和转让,自( )是发生效力,但是法律另有规定的除外。

A. 设立

B. 转让

C. 交付

D. 合同签订

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019a0a-d76d-216e-c0a6-5ac6b1259100.html
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如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下,应尽可能选择( )的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据

A. 更为严格

B. 更为宽松

C. 适合自身

D. 适应我国法律规定

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依据《山东省农村商业银行信贷资产风险分类实施细则》,次级类贷款定义是?

A. 尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。

B. 借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常经营收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失。

C. 借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失。

D. 在采取所有可能的措施或一切必须的法律程序之后,本息仍然无法收回,或只能收回极少部分。

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